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Fue tras múltiples allanamientos que coordinó la PolicÃa Federal en Mar del Plata y Caba, en el marco de un operativo denominado «Frutos de Mar».
Una organización pesquera que funcionaba en Mar del Plata y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) fue desbaratada después de múltiples allanamientos que llevaron agentes federales en el marco de un operativo conocido como «Frutos de Mar».
Las primeras informaciones que trascendieron oficialmente revelaron que la banda era de origen chino y que habrÃan evadido al fisco en más de 23 millones de dólares.
La investigación se inició con la denuncia de la AFIP, que detectó una organización pesquera que realizaba operaciones internas y de comercio exterior entre sà y con terceros, con subfacturación.
Básicamente, el producto de la pesca era exportado a valores por debajo del real, de manera de tributar menos dinero en nuestro paÃs, según señalaron fuentes oficiales ligadas a la pesquisa. Y a esta maniobra, se le sumaba una subfacturación a empresas que ellos mismos habÃan creado, evadiendo importantes sumas de dinero en sus ganancias.
Los detectives de la PolicÃa Federal determinaron que la organización era integrada por al menos seis empresas en Argentina, que mediante su actividad pesquera exportaban por menor valor a Brasil, triangulado comercialmente con dos empresas ubicadas en Uruguay, y que eran propiedad de los mismos empresarios.
Finalmente, según la reconstrucción de los investigadores, la maniobra culminaba con la exportación desde Uruguay, hacia al menos una empresa que está en China, el lugar final de destino de la mercaderÃa.
El Juzgado Federal de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, también estableció que los dueños de estas empresas en China eran accionistas de las firmas que tenÃan sede en Argentina, las cuales a su vez, a través de transferencias bancarias y bajo préstamos, inyectaban capital, generándose asà el retorno de las ganancias de la evasión tributaria.
Según lo que se desprende de la investigación, todas estas maniobras evasivas provocaron al paÃs una pérdida de recaudación impositiva de al menos 23 millones de dólares entre 2017 y 2019. Esta cifra de dinero, es sólo por una sola especie (pescados y mariscos) que se exportaba, por lo que esta evasión deberÃa multiplicarse por cada una de las mercaderÃas que se fueron exportando en forma ilegal, según se aclaró.
El detalle del operativo «Frutos de Mar»
En los 16 allanamientos que se materializaron en las últimas horas, se avanzó con el secuestro de más de 150 cajas con documentación, dólares americanos y de Hong Kong; yens; pesos uruguayos, mexicanos y chilenos; más de 2 millones de pesos argentinos; guaranÃes, reales y emiratos.
Los agentes federales también incautaron en los domicilios otros elementos como celulares, tablets, pendrives, computadoras, notebooks, memorias SD, CDS Pasaportes Chinos, y tarjetas de Crédito y Débito.
Las fuentes que consultó 0223 aclararon que el juzgado de Inchausti aún no dispuso ninguna medida de detención para con las personas que estarÃan involucradas en el funcionamiento de la banda delictiva.